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圣农发展:第二届董事会第十一次会议决议

2011年01月25日 10:27:00 代码:002299 出处:巨潮资讯网

  圣农发展(002299)公司第二届董事会第十一次会议于2011年1月24日召开,通过了以下决议:

  一、审议批准《公司2010年度总经理工作报告》

  二、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》

  三、审议通过《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》

  四、审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

  经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润278,081,246.09元,按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金计27,808,124.61元,剩余250,273,121.48元为未分配利润,连同2009年年末未分配利润361,397,434.92元,扣除在2010年支付的2009年度现金股利73,800,000.00元后,截止2010年12月31日本年度实际可供分配的利润为537,870,556.40元。截止2010年12月31日,公司资本公积金余额为748,141,585.98元。

  公司拟订的2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以截止2010年12月31日股份总数410,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),共计分配股利102,500,000元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。

  在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案后,公司未分配利润尚余435,370,556.40元,全额结转下一年度,同时,公司资本公积金将从748,141,585.98元减少至338,141,585.98元,公司注册资本将从410,000,000.00元增至820,000,000元,股份总数将从410,000,000股增至820,000,000股(每股面值1元)。

  五、审议通过《公司2010年度内部控制有效性的自我评价报告》

  六、审议通过《公司2010年度社会责任报告》

  七、审议通过《福建圣农发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  八、审议通过《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

  九、审议通过《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的发行数量及发行底价的议案》

  根据公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》、《公司向特定对象非公开发行股票预案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案,若公司本次非公开发行股票是在上述《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》获得公司2010年度股东大会审议通过并实施后进行,则本次非公开发行股票的发行数量相应调整为不超过10,400万股(含10,400万股),本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于14.49元/股。

  上述对本次非公开发行股票的发行数量及发行底价的调整,需在上述《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》获得公司2010年度股东大会审议通过并实施后方可生效。

  根据公司2010年第二次临时股东大会作出的相关决议,本议案经董事会审议通过后,无需再提交公司股东大会审议。

  十、审议通过《公司2010年年度报告及其摘要》

  十一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  十二、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

  十三、审议通过《关于公司2011年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》

  十四、审议通过《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》

  十五、审议通过《公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

  十六、审议通过《关于制订<对外投资管理制度>的议案》

  公司董事会决定于2011年2月15日上午9时在福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开2010年度股东大会。审议如下议案:

  1、《公司2010年度董事会工作报告》;

  2、《公司2010年度监事会工作报告》;

  3、《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》;

  4、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

  5、《公司2010年度内部控制有效性的自我评价报告》;

  6、《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

  7、《公司2010年年度报告及其摘要》;

  8、《关于修改<公司章程>的议案》;

  9、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;

  10、《关于公司2011年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;

  11、《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》;

  12、《公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;

  13、《关于制订<对外投资管理制度>的议案》。

  联系地址:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券投资部

  邮政编码:354100

  联系人:陈剑华、廖俊杰

  联系电话:(0599)7951242

  联系传真:(0599)7951242

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