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富 安 娜:第二届董事会第十次会议决议

2011年01月25日 10:27:00 代码:002327 出处:巨潮资讯网

  富安娜(002327)公司第二届董事会第十次(临时)会议于2011年1月21日召开。审议并通过如下决议:

  一、审议通过了《关于部分变更“国内市场连销营销网络体系建设项目”实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资》的议案。

  公司董事会审议通过变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案,并使用不超过3,000万元超募资金对该项目进行追加投资。

  公司利用募集资金投资的“营销网络项目”目前进展顺利。根据公司《招股说明书》的披露,公司“营销网络项目”预计总投资额12,184.20万元,其中建设投资10,146.90万元,铺底流动资金2,037.30万元。截止2010年12月31日,公司已投入资金2,557.20万元,包括支付部分建筑工程款2,101.42万元、设备购置款69.04万元及其他费用386.74万元。本项目尚余募集资金9,627万元待后续投入。

  本项目建设期由两年延长至三年,一至三年的完成进度分别为30%、70%、100%。预计新建店(柜)第一年产生效益为正常年份的50%,第二年产生效益为正常年份的80%,第三年产生效益为正常年份的100%。每家店选址后,3~4个月可建成营运。

  拟追加的超募资金不超过3,000万元,全部用于项目建设投资,追加投资后项目的建设投资不超过13,100元。

  二、审议通过了《关于使用部分超募资金向“龙华家纺生产基地二期建设项目”追加投资》的议案。

  同意使用不超过7,600万元超募资金对公司募集资金投资项目“龙华家纺生产基地二期建设项目”进行追加投资。

  公司利用募集资金投资的“龙华二期项目”进展顺利。根据公司《招股说明书》的披露,公司“龙华二期项目”预计总投资额10,472.80万元,其中建设投资9,514.20万元,铺底流动资金958.60万元。。截止2010年12月31日,公司已投入资金6,113.23万元,包括支付部分建筑工程款5,425.59万元、设备购置款572.44万元及其他费用115.20万元。本项目尚余募集资金4359.59万元待后续投入。

  追加投资后,龙华二期项目的总建筑面积没有发生变化,预计总建筑面积仍将达到59,797平方米,其中生产厂房面积为49,080平方米,配套宿舍(含食堂)面积为10,587平方米,在建筑工程方面追加的投资完全是由于原材料、人工等涨价的因素形成的。

  追加投资后,新增电脑平车、手工专用台、电脑吊挂生产线等设备采购1124台,达到1850台,进一步提高生产的自动化水平,可形成380万件(套)中高档床上用品类家纺产品的生产能力,比追加投资前增加了220万(套)的生产能力。

  追加投资后,按产品批发价口径计算,龙华二期项目达产预计每年可实现销售收入72,000.00万元,利润总额10,970.00万元,净利润8,220.00万元。

  公司利用募集资金投资的“常熟三期项目”进展顺利。根据公司《招股说明书》的披露,公司“常熟三期项目”预计总投资额5,139.10万元,其中建设投资4,635.30万元,铺底流动资金503.80万元。截止2010年12月31日,公司已投入资金3,101.48万元,包括支付部分建筑工程款2,835.57万元、设备购置款183.00万元及其他费用82.91万元。本项目尚余募集资金2037.62万元待今后年份投入。

  三、审议通过了《关于使用部分超募资金向“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”追加投资》的议案。

  同意使用不超过9,200万元超募资金对公司募集资金投资项目“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资。

  追加投资后,新增电脑平车、手工专用台、电脑吊挂生产线等设备采购550台,达到910台,进一步提高生产的自动化水平,可形成250万件(套)中高档床上用品类家纺产品的生产能力,比追加投资前增加了130万(套)的生产能力。

  追加投资后,按产品批发价口径计算,常熟三期项目达产生预计每年可实现销售收入48,000.00万元,利润总额7,320.00万元,净利润5,490.00万元。

  四、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”》的议案。

  为适应公司长期发展的需要,更好地加强对龙华家纺生基地的管理与利用,充分发挥基地的综合性功能,合理进行功能布局,公司董事会经过充分审议,通过了此项议案,同意使用不超过7,900万元超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”。

  因追加投资的金额比较大,建设内容比较多,预计项目建设周期从原来的11个月延长至18个月,即到2011年6月底全部完成并投入生产。但整个项目会采用分期峻工分期投产的原则来进行,使项目尽早产生效益,缓解公司产能紧张的状况,提高资金的使用效率。

  追加投资后,按产品批发价口径计算,常熟三期项目达产生预计每年可实现销售收入48,000.00万元,利润总额7,320.00万元,净利润5,490.00万元。

  五、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金活动的议案》的议案。

  同意使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。此次补充的流动资金主要用于原材料采购付款、市场推广等经营性支出。

  六、审议通过了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的反馈意见,公司对2010年7月20日第二届董事会第五次(临时)会议上通过的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》部分条款进行相应修改,并形成《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首次股票期权激励计划(草案)修订稿》(以下简称“《股权激励计划(草案)修订稿》”),《股权激励计划(草案)修订稿》已经中国证监会审核无异议。本次修改主要包括以下几方面内容:

  1、在材料备案期间,原激励对象黄宝华先生、肖一九先生等人离职,公司对股权激励计划进行相应调整,激励对象从196人调整为186人,期权总数由原来的300万份减少到266.88万份,首次授予数量由270万份减少到240.2万份,预留数量由30万份减少到26.68万份。

  2、根据中国证监会反馈意见,公司对行权条件绩效考核目标进行了调整,《股权激励计划(草案)修订稿》调整后的行权条件绩效考核目标为:

  行权期      绩效考核目标

  第一个行权期2011年加权平均净资产收益率不低于11%,以2010年净利润为基数,2011年净利润增长率不低于20%

  第二个行权期2012年加权平均净资产收益率不低于11.5%,以2010年净利润为基数,2012年净利润增长率不低于50%

  第三个行权期2013年加权平均净资产收益率不低于12%,以2010年净利润为基数,2013年净利润增长率不低于80%

  七、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

  定于2011年2月11日召开公司2010年第一次临时股东大会。

  大会审议事项:

  1、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿>的议案》;

  1.1激励对象的确定依据和范围

  1.2激励计划的股票来源和股票数量

  1.3激励对象及期权分配情况

  1.4激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期

  1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

  1.6股票期权的获授条件和行权条件

  1.7激励计划的调整方法和程序

  1.8公司授予股票期权及激励对象行权的程序

  1.9股权激励会计处理

  1.10公司与激励对象各自的权利与义务

  1.11激励计划变更、终止

  2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》;

  3、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》

  4、《关于调整独立董事津贴的议案》;

  5、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》;

  6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

  7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

  8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

  9、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》;

  10、《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》;

  11、《关于提名肖林春先生为监事会监事的议案》。

  召开地点:深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦,公司会议室

  会议咨询:公司董事会办公室

  联系人:黄冰夏

  联系电话:0755-26055091

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