您的位置:顶点财经 >> 公司报道 >> 正文

海宁皮城:召开第一次临时股东大会 停牌

2011年01月25日 10:27:00 代码:002344 出处:巨潮资讯网

  海宁皮城(002344)公司定于2011年1月25日在海宁皮都锦江大酒店召开公司2011年第一次临时股东大会。

  大会审议议案:

  (一)审议《关于吸收合并海宁中国皮革城出口加工区有限公司的议案》;

  根据公司经营管理需要,公司拟以2010年11月30日为基准日,对公司全资子公司加工区公司进行整体吸收合并。合并完成后,上述全资子公司独立法人地位将被注销。

  (一)、合并双方基本情况介绍

  合并方——海宁中国皮革城股份有限公司

  被合并方——海宁中国皮革城出口加工区有限公司

  1、海宁中国皮革城股份有限公司

  公司成立于1999年2月。2010年1月26日,公司社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市。注册资本为人民币28,000万元,注册地址为浙江省海宁市海州西路201号,法定代表人:任有法。经营范围为市场开发建设和经营管理、投资管理、物业管理、房地产开发经营。

  截止2010年9月30日,公司(母公司)总资产3,451,332,844.20元,净资产1,895,088,903.86元;2010年1—9月累计实现营业收入432,314,126.12元,净利润128,751,775.42元。上述数据未经审计。

  2、海宁中国皮革城出口加工区有限公司

  加工区公司成立于2002年12月,注册资本为人民币1,000万元,为公司全资子公司,注册地址为硖石镇海昌路1号,法定代表人:任有法。经营范围为投资开发、厂房设备租赁、物业管理、各种面料、服装、鞋帽、箱包的设计、开发、生产、加工、销售。

  截止2010年9月30日,加工区公司总资产114,145,925.07元,净资产77,673,496.54元;2010年1—9月累计实现营业收入11,989,352.32元,净利润3,297,625.39元。上述数据未经审计。

  (二)审议《关于开发建设斜桥皮革加工区项目的议案》;

  为进一步夯实海宁皮革产业基础,增强皮革生产企业整体竞争能力,提升公司产业服务功能,保障公司内涵式发展战略的实施,公司于2011年1月5日与海宁市斜桥镇人民政府签订项目投资协议,拟在海宁市斜桥镇开发建设皮革城斜桥皮革加工区项目。

  该项目投资总额约为33,800万元人民币,拟使用本公司首发超募资金20,000万元人民币,使用公司自有资金13,800万元人民币。该项目建设周期约为24个月。

  (三)审议《关于部分超募资金使用方案的议案》;

  为了合理利用超募资金,发挥募集资金最大效益,公司拟将部分超募资金用于开发建设皮革城斜桥皮革加工区项目。该项目计划总投资33,800万元人民币,公司拟将超募资金中的20,000万元用于上述项目投资。

  (四)审议《关于同意控股子公司灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司开发建设佟二堡海宁皮革城二期项目的议案》;

  为进一步实施公司外延式发展战略,增强佟二堡海宁皮革城市场竞争能力,完善市场服务功能,扩大市场在东北地区的影响力,公司拟同意佟二堡海宁公司在辽宁省灯塔市佟二堡镇开发建设佟二堡海宁皮革城二期项目。

  佟二堡海宁皮革城二期项目选址在灯塔市佟二堡镇佟二堡村,现佟二堡海宁皮革城西北侧,交通较为便捷。项目用地约77,159.95平方米,2010年4月19日佟二堡海宁公司已竞得该地块。该项目总建筑面积约131,949平方米,建设内容为29,690平方米的原辅料市场和102,259平方米的裘皮交易市场,建设周期两年。该项目投资总额约为29,981万元人民币,采取滚动开发方式进行运作,资金由佟二堡海宁公司自筹解决。

  (五)审议《关于批准成都海宁中国皮革城项目投资协议书的议案》;

  为进一步贯彻实施公司外延式发展战略,布局大西南地区,稳步提高公司市场占有率和影响力,公司于2011年1月7日与成都市新都区人民政府签订《成都海宁中国皮革城项目投资协议书》。

  项目位于新都区北部商城北新干线和新城大道西延线交叉口西北角,面积约200亩,公司拟投入6,000万元人民币,为新都区政府完成该地块土地整理工作提供资金保障。2011年春节后6个月内,新都区政府负责将该项目用地整理完毕,达到国有建设用地出让条件,并依法出让该项目国有建设用地。

  (六)审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》;

  公司第一届董事会提名委员会提名任有法、龙怡娟、钱娟萍、殷晓红、孙伟、钟剑、张淑华、丛培国、史习民等九人为公司第二届董事会董事候选人,其中张淑华、丛培国、史习民等三人为独立董事侯选人。

  (七)审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

  附第二届董事会董事候选人简历:

  任有法,男,汉族,1955年7月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,无永久境外居留权。主要工作经历如下:1974年至1990年在空军某部服役;1990年至1997年历任海宁市工商行政管理局市场科副科长、工商所所长;1997年至2007年10月止历任皮管委副主任、党委书记、主任;1999年至今历任公司副总经理、总经理、董事长。现任公司董事长兼总经理,并兼任公司党委书记、海宁(中国)皮革城出口加工区有限公司董事长和总经理、灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司董事长,同时也是中国皮革协会副理事长,浙江省市场协会副会长,浙江省市场研究院高级研究员。

  任有法先生持有本公司股份4,197,900股,占公司总股本的1.5%;与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  龙怡娟,女,汉族,1963年7月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,高级审计师,会计师,无永久境外居留权。主要工作经历如下:1980年12月至1997年9月担任海宁印刷厂财务、主办会计;1997年9月至2005年12月历任海宁市审计局副科长、科长;2005年12月至2008年4月任海宁市水务集团副总经理、纪委书纪;2008年4月至今担任海宁市资产经营公司副总经理,2008年6月起至今担任海宁市资产经营公司董事。龙怡娟女士未持有本公司股份,在公司控股股东海宁市资产经营公司担任副总经理;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  钱娟萍,女,汉族,1962年10月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,工程师,无永久境外居留权。主要工作经历如下:1984年至1997年就职于海宁丝厂;1997年至2007年10月止历任皮管委办公室负责人、副主任;1999年至今历任公司办公室主任、副总经理、董事、副董事长。现任公司董事、副董事长、副总经理,并兼任加工区公司董事。

  钱娟萍女士持有本公司股份1,808,100股,占公司总股本的0.65%;与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  殷晓红,女,汉族,1974年12月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,无永久境外居留权。主要工作经历如下:1997年7月至2007年11月历任海宁中国皮革城管理委员会办公室副主任、主任、皮管委主任助理;1999年2月至今历任公司办公室副主任、主任、国际贸易部经理、总经理助理、副总经理,2006年12月起兼任海宁中国皮革城进出口公司董事长。现任公司副总经理,并兼任进出口公司董事长。

  殷晓红女士持有本公司股份722,400股,占公司总股本的0.26%;与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  孙伟,男,汉族,1971年12月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,经济师,无永久境外居留权。主要工作经历如下:1993年8月起任海宁市袁花财政税务所科员;1998年4月起任海宁市地方税务局科员;2004年4月起任海宁市财政局国资综合管理科副科长、科长;2008年6月起担任海宁市资产经营公司监事,2010年8月起担任海宁市资产经营公司总经理助理。

  孙伟先生未持有本公司股份,在公司控股股东海宁市资产经营公司担任监事、总经理助理;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  钟剑,男,汉族,1971年3月出生,中国国籍,硕士研究生学历,无永久境外居留权。主要工作经历如下:1992年至1995年就职于中国银行;1995年至2004年曾任中国进出口银行处长;2004年至2007年担任森桥实业副总裁兼首席财务官,2007年至今历任卡森国际副总裁、首席财务官。现任公司监事。

  钟剑先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

查看海宁皮城详细信息
网上标识
页面执行时间:62毫秒