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鼎泰新材:第一届董事会第十九次会议决议

2011年01月25日 10:27:00 代码:002352 出处:巨潮资讯网

  鼎泰新材(002352)公司第一届董事会第十九次会议于2011年1月21日召开,审议并通过了以下决议:

  一、审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资以实施年产6万吨高铁PC制品项目的议案》

  公司使用部分超募资金对全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司增资人民币4000万元,用于重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司实施建设“年产6万吨高铁PC制品项目(钢丝、钢棒和钢绞线)”。

  (一)、对外投资概况

  公司拟使用部分超募资金对全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司(以下简称“隆泰新材”)增资人民币4000万元(以下简称“本次增资”),用于隆泰新材实施建设“年产6万吨高铁PC制品项目(钢丝、钢棒和钢绞线)”(以下简称“高铁PC制品项目”或“项目”)。

  (二)、项目基本情况

  1、项目名称:年产6万吨高铁PC制品项目(钢丝、钢棒和钢绞线)。

  2、项目建设单位:重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司(公司全资子公司)。

  3、项目建设地点:重庆市武隆(白马)工业园区。

  4、项目总投资:项目总投资16205万元,其中:建设投资12034万元,铺底流动资金4171万元。

  5、项目资金来源:公司拟用部分超募资金4000万元对全资子公司进行本次项目投资,不足部分由子公司自筹。

  6、项目预计收益:年新增收入31368万元,年利润3139万元,年新增税后利润2354万元,年所得税(25%计取)785万元,投资回收期7.2年(含建设期1年),财务内部收益率(税后)16.5%,投资利润率19.4%。

  7、项目建设期:为了取得较好的投资效果,项目计划1年完成。项目实施过程包括可行性报告审批、初步设计、设备考察与招标订购、施工设计、土建工程、生产培训、设备安装、生产调试和资金筹措等几部分。

  8、项目立项情况:项目已取得重庆市武隆县发展与改革委员会签发的《重庆市企业投资项目备案证》。

  二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意提名刘冀鲁先生、唐成宽先生、吴翠华女士、司徒伟廉先生、陈炬先生、胡卫红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名赵增祺先生、戴新民先生、方伦赞先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  三、审议通过《关于召集公司2011年度第一次临时股东大会的议案》

  会议决定于2011年2月10日召开公司2011年度第一次临时股东大会。

  会议审议事项:

  1、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司增资以实施年产6万吨高铁PC制品项目的议案》。

  2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

  2.1-1非独立董事刘冀鲁;

  2.1-2非独立董事吴翠华;

  2.1-3非独立董事唐成宽;

  2.1-4非独立董事司徒伟廉;

  2.1-5非独立董事陈炬;

  2.1-6非独立董事胡卫红;

  2.2-1独立董事赵增祺;

  2.2-2独立董事方伦赞;

  2.2 -3独立董事戴新民。

  联系方式

  联系电话:0555-6615924

  传真号码:0555-2916511

  联系人:杨涛

  通讯地址:马鞍山市当涂工业园银黄西路1号

  邮政编码:243100

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