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华英农业:同意聘任曹家富先生为公司总经理

2011年01月27日 10:14:00 代码:002321 出处:巨潮资讯网

  华英农业(002321)公司2011年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会,该届董事会于2011年1月26日上午10:30在公司三楼会议室召开了第一次会议,通过如下决议:

  一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长及副董事长的议案》;

  经与会董事充分讨论后并表决,选举曹家富先生担任公司第四届董事会董事长,选举于跃荣女士担任公司第四届董事会副董事长。

  曹家富先生先生办公电话0376-3119888、住宅电话0376-3933888、移动电话13598002200、传真0376-3931030、通信地址河南省潢川县跃进东路308号及专用电子邮件信箱地址cao@hua-ying.com。

  二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》;

  同意聘任曹家富先生为公司总经理,任期三年。

  三、审议通过了《关于选举董事会四个专门委员会成员的议案》;

  四、审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》;

  同意聘任李远平先生为公司董事会秘书、熊信波先生为公司证券事务代表。

  李远平先生办公电话0376-3119896、住宅电话0371-63701298、移动电话13513719888、传真0376-3931030、通信地址河南省潢川县跃进东路308号及专用电子邮件信箱地址LYPing361@sohu.com;

  熊信波先生办公电话0376-3119896、住宅电话0371-68587590、移动电话13598002200、传真0376-3931030、通信地址河南省潢川县跃进东路308号及专用电子邮件信箱地址zq@hua-ying.com。

  另,公司2011年第一次临时股东大会于1月26日召开,通过如下议案:

  1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

  非独立董事候选人

  (1)选举公司第四届董事会董事候选人曹家富先生为公司董事;

  (2)选举公司第四届董事会董事候选人于跃荣女士为公司董事;

  (3)选举公司第四届董事会董事候选人谢文用先生为公司董事;

  (4)选举公司第四届董事会董事候选人曹正启先生为公司董事;

  (5)选举公司第四届董事会董事候选人闵群女士为公司董事;

  (6)选举公司第四届董事会董事候选人曹龙根先生为公司董事;

  独立董事候选人

  (1)选举公司第四届董事会独立董事候选人尹效华先生为公司独立董事;

  (2)选举公司第四届董事会独立董事候选人孟素荷女士为公司独立董事;

  (3)选举公司第四届董事会独立董事候选人赵虎林先生为公司独立董事。

  2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

  (1)选举公司第四届监事会监事候选人杨志明先生为公司监事

  (2)选举公司第四届监事会监事候选人孟海刚先生为公司监事

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