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精华制药:召开2010年年度股东大会 停牌

2011年02月18日 09:31:00 代码:002349 出处:巨潮资讯网

  精华制药(002349)公司于2011年2月18日召开2010年年度股东大会。

  会议审议事项:

  1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;

  2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;

  3、审议《公司2010年度财务决算报告》;

  公司2010年度财务决算报表业经江苏天衡会计师事务所有限公司审计验证,并出具了天衡审字(2011)006号无保留意见的审计报告。2010年营业收入27,431.98万元,较上年增加5.76%;归属于上市公司股东的净利润4,263.94万元,较上年增加30.00%;归属于上市公司股东的所有者权益54,444.04万元,较上年增加297.11%。

  4、审议《公司2010年年度报告及其摘要》;

  5、审议《公司2010年度利润分配方案》;

  根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,按照母公司与合并数据孰低原则,公司2010年度公司实现净利润42,560,267.91元,提取法定盈余公积金4,256,026.79元后,加上年初未分配利润45,378,853.55元,扣除当年已分配普通股股利8,000,000.00元,本年度公司可供股东分配的利润75,683,094.67元,资本公积余额374,906,788.70元。

  2010年度利润分配预案如下:公司本年度利润分配不送股,拟以公司的总股本80,000,000.00股为基准,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利8,000,000.00元,尚未分配的利润为67,683,094.67元,结转以后年度分配。截至2010年12月31日,公司资本公积为374,906,788.70元,公司拟以公司2010年末总股本80,000,000股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增2.5股,转增后公司总股本增加到100,000,000股,资本公积余额为354,906,788.70元。

  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

  公司拟续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构。

  7、审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

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